原標(biāo)題：廣西一社保局遭電信詐騙521萬：70萬流入黃金市場，2人受審 

　　上游新聞3月30日消息，3月22日至24日，深圳兩家黃金交易公司被控掩飾、隱瞞犯罪所得一案，在廣西桂林市雁山區(qū)法院開審。此案因涉及“社保局被電信詐騙520余萬養(yǎng)老金”事件備受關(guān)注。

　　2018年9月，廣西桂林市荔浦市社保局出納吳某遭遇電信詐騙，該局賬戶上521.7萬元公款（系城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和被征地農(nóng)民補(bǔ)償款）被轉(zhuǎn)入騙子指定賬戶。事后，吳某被法院判決犯濫用職權(quán)罪，獲刑2年6個(gè)月。

　　相關(guān)司法文書透露，吳某被詐騙次日，從社保局賬戶轉(zhuǎn)出的被騙資金中有70萬元，被一對夫婦潘某、楊某用于黃金交易。經(jīng)深圳市聚一金業(yè)有限公司（以下稱聚一公司）牽線，這70萬元最終進(jìn)入深圳金潤伯宮珠寶有限公司（以下稱金潤公司）賬戶。事后，聚一公司、金潤公司多名高管、工作人員被批捕。

　　2019年11月8日，桂林雁山區(qū)檢察院指控稱，聚一公司、金潤公司及相關(guān)人員，為謀取利益，明知收取資金為犯罪所得，仍然幫助掩飾、轉(zhuǎn)移，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。

2019年6月，荔浦市法院開庭審理吳某濫用職權(quán)案現(xiàn)場。圖片來源/荔浦市紀(jì)委監(jiān)委

　　年輕女出納遭遇電信詐騙，520多萬公款被轉(zhuǎn)走

　　2018年9月4日，廣西桂林市荔浦市社保局基金結(jié)算股出納、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和被征地農(nóng)民補(bǔ)償款收支工作的吳某，遭遇了一場電話詐騙。

　　據(jù)荔浦市紀(jì)委監(jiān)委發(fā)布的消息，當(dāng)天下午16時(shí)左右，吳某接到一個(gè)電話，對方自稱是上海順豐快遞工作人員，說她在上海市寄了一個(gè)非法快遞，快遞包裹內(nèi)有4張她本人的克隆身份證，包裹寄到香港后被退回上海。

　　隨后，快遞員主動(dòng)幫吳某聯(lián)系警方，并將電話轉(zhuǎn)接到另一號碼。接電話的，自稱是上海普陀區(qū)公安局刑偵大隊(duì)的顏警官，聲稱要查詢吳某是否還涉嫌其他案件，讓其配合調(diào)查。對方還稱吳某涉嫌洗黑錢犯罪，專案組第二天要將其逮捕。

　　剛參加工作才一年、20多歲的吳某，由于缺乏社會經(jīng)驗(yàn)，立即慌了神。相關(guān)司法文書顯示，為洗清“罪名”，吳某未向單位領(lǐng)導(dǎo)請示匯報(bào)，擅自將單位有關(guān)信息告知對方，之后又違反財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，超越職權(quán)，將自己管理的網(wǎng)銀賬號、U盾及會計(jì)莫某負(fù)責(zé)管理的U盾帶出單位到指定地點(diǎn)，按對方要求登錄網(wǎng)銀并告知對方銀行賬戶、U盾密碼，由對方遠(yuǎn)程操作，將荔浦市社保局賬戶內(nèi)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和被征地農(nóng)民補(bǔ)償款轉(zhuǎn)入對方賬戶，致使資金損失521.70萬元。

　　2018年9月5日下午3時(shí)，吳某查詢銀行帳戶時(shí)發(fā)現(xiàn)被騙，向單位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

　　2019年6月21日，吳某因?yàn)E用職權(quán)致使國家資金被騙521萬余元一案，在荔浦市法院公開審理。

　　法院經(jīng)審理認(rèn)為，檢察機(jī)關(guān)指控吳某構(gòu)成濫用職權(quán)罪名成立。吳某身為國家機(jī)關(guān)工作人員，違反財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，超越職權(quán)，給國家造成521.70萬元的經(jīng)濟(jì)損失，情節(jié)特別嚴(yán)重。但案發(fā)后吳某自動(dòng)投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，依法可減輕處罰。案發(fā)后，部分經(jīng)濟(jì)損失被公安機(jī)關(guān)追回，可酌情從輕處罰。于是判處吳某犯濫用職權(quán)罪，處有期徒刑2年6個(gè)月。

2019年6月，廣西荔浦市社保局女出納吳某因犯濫用職權(quán)罪，被法院判處有期徒刑二年六個(gè)月。圖片來源/判決書截圖

　　70萬詐騙款流向黃金交易公司

　　究竟是誰詐騙了吳某？520多萬詐騙款具體流向何處？上游新聞（報(bào)料微信號：shangyounews）記者注意到，這些疑問，至今還沒有明確答案。但桂林警方從深圳黃金交易市場，找到了部分被詐騙資金的流向。

　　桂林警方稱，經(jīng)調(diào)查，2018年9月，荔浦市社保局出納吳某被詐騙的521.7萬元，被迅速分級、多賬戶進(jìn)行洗錢。次日，被詐騙的社保局公款，有70萬元進(jìn)入金潤公司POS機(jī)上刷卡買黃金。

　　向金潤公司支付70萬黃金交易貨款的，是潘、楊夫婦。據(jù)潘、楊夫婦供述稱，二人在廣西憑祥做生意時(shí)，認(rèn)識了一名越南女子。隨后，該女子找到他們，讓其幫忙到交易市場購買黃金，并支付酬金。

　　桂林雁山區(qū)檢方起訴書中稱，自2017年起，潘、楊夫婦就從境外獲得大量來路不明資金，用于在深圳購買黃金，并將所購大量黃金運(yùn)送出境。

　　桂林雁山區(qū)檢方稱，潘、楊夫婦到深圳與聚一公司洽談黃金交易事宜后，聚一公司與潘、楊夫婦建立一個(gè)名為“楊氏集團(tuán)”的微信群，在群內(nèi)進(jìn)行黃金買賣的報(bào)單、下單、賬戶報(bào)送、交易對賬及溝通聯(lián)絡(luò)。聚一公司則向客戶提供收款賬戶，對方打完款，即向客戶交割黃金。

　　隨著潘、楊夫婦需求加大，聚一公司無法滿足其需求。2018年開始，聚一公司不斷向金潤公司購買黃金，然后交付給潘、楊夫婦。2018年9月5日，荔浦市社保局的70萬被詐騙款，就是通過黃金交易進(jìn)入金潤公司。

　　桂林雁山區(qū)檢察院指控，聚一公司、金潤公司及相關(guān)人員為了謀取利益，明知收取資金為犯罪所得，仍然不顧風(fēng)險(xiǎn)，幫助掩飾、轉(zhuǎn)移，其行為觸犯刑法，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。

　　兩家黃金公司稱不知資金來源

　　聚一公司、金潤公司兩家黃金交易公司，是否對潘、楊夫婦購買黃金的資金來源知情？

　　根據(jù)聚一公司股東供述，其曾以為楊某是倒賣黃金的，具體情況沒有過問，也不清楚楊某賬戶上的交易資金來源。該名股東還稱，金潤公司從未詢問，也未與聚一公司談起過潘、楊夫婦。

　　金潤公司代理律師告訴上游新聞?dòng)浾?，涉及荔浦市社保?0萬被詐騙款的這筆生意，是合作伙伴聚一公司介紹的。兩家公司長期有訂單往來，信用關(guān)系良好。聚一公司貨不夠時(shí)，便從金潤公司進(jìn)行購買與調(diào)貨。就這一筆交易來說，不管是對聚一公司還是金潤公司來說，都是正常的生意往來。

　　該律師稱，聚一公司未告知金潤公司購買黃金的資金來源，金潤公司也沒有直接接觸過潘、楊夫婦。按照行業(yè)交易行為，金潤公司不可能對交易對象匯每筆資金都刨根問底，追查資金來源。即便潘、楊夫婦向聚一公司訂購的交易資金有涉嫌違法犯罪的可能，金潤公司作為交易的最下游，也并不知情。

　　金潤公司代理律師還稱，潘、楊夫婦僅為越南居間聯(lián)系黃金供應(yīng)商，幫助指示相關(guān)賬戶進(jìn)行付款，并負(fù)責(zé)運(yùn)輸黃金，但其并未實(shí)際參與任何上游的犯罪行為，潘、楊夫婦本身并非上游犯罪正犯。而真正的上游犯罪情況，目前還未查清，公訴機(jī)關(guān)不應(yīng)該將金潤公司最下游的交易，與上游犯罪畫等號。

2019年11月，桂林雁山檢方起訴兩黃金交易公司及相關(guān)人員，要求追究刑責(zé)。圖片來源/起訴書截圖

　　多個(gè)私人賬戶收款被指規(guī)避資金查禁

　　桂林雁山檢方還指控，在黃金交易過程中，聚一公司、金潤公司違規(guī)提供私人賬戶進(jìn)行收款。為規(guī)避資金被查禁的風(fēng)險(xiǎn)，潘、楊夫婦與聚一公司、金潤公司約定，購買黃金的資金進(jìn)入賣方提供的收款賬戶，三十分鐘內(nèi)被查禁，損失由買方承擔(dān)；超過三十分鐘被查禁的，損失由賣方聚一公司或金潤公司承擔(dān)等。

　　代理律師稱，事實(shí)上，使用多個(gè)個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬交易是貴金屬交易行業(yè)的慣常做法，并非違規(guī)提供私人賬戶收款。使用多個(gè)個(gè)人賬戶對資金流量大的交易，避免受限于銀行當(dāng)天交易限額；合理避免高額的稅費(fèi)；交易過程中面對的銀行賬戶類型較多，也便于公司資金進(jìn)出賬管理。

　　金潤公司方面稱，由于黃金交易現(xiàn)金流巨大，為了不擠占銀行當(dāng)日限額，聚一公司便將金潤公司的個(gè)人賬戶提供給潘、楊夫婦，由他們直接打款，之后聚一、金潤兩家公司再單獨(dú)結(jié)算。

　　對于檢方指控，潘、楊夫婦與聚一公司、金潤公司約定交易時(shí)間規(guī)避資金查禁，金潤公司代理律師稱，“資金盡快轉(zhuǎn)出”只是潘楊夫婦單方提出的要求，無論是聚一公司還是金潤公司均未同意，更未在交易中實(shí)際執(zhí)行這一操作，公訴機(jī)關(guān)據(jù)此指控金潤公司掩飾、隱瞞犯罪所得，沒有事實(shí)依據(jù)。

　　夫妻倆一年就買走17.4億元黃金

　　2020年10月27日，雁山區(qū)檢方在補(bǔ)充起訴決定書中稱，該案審理過程中，發(fā)現(xiàn)有遺漏犯罪事實(shí)。檢方稱，經(jīng)司法會計(jì)鑒定，2017年10月27日至2018年9月19日，潘、楊夫婦通過聚一公司購買黃金數(shù)量達(dá)6379千克，交易金額達(dá)到17.4億元人民幣。其中2018年8月20日至9月20日，潘、楊夫婦通過聚一公司向金潤公司購買黃金數(shù)量達(dá)225.1千克，交易金額達(dá)5922萬余元。

　　桂林雁山檢方認(rèn)為，被告人聚一公司和金潤公司屬于共同犯罪，聚一公司涉案金額17億余元，金潤公司涉案金額5922萬余元。在《公安機(jī)關(guān)關(guān)于“深入推進(jìn)調(diào)查取證有關(guān)問題的會議紀(jì)要相關(guān)問題答疑”》中規(guī)定，銀行卡內(nèi)流水查實(shí)達(dá)到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪成立三千元的構(gòu)罪標(biāo)準(zhǔn)，原則上卡內(nèi)流水金額均確定為犯罪金額。因此本案應(yīng)當(dāng)認(rèn)定17.4億元為犯罪金額。相關(guān)涉案人員犯罪情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)在3年以上7年以下有期徒刑內(nèi)量刑，并處相應(yīng)的罰金。

　　金潤公司代理律師稱，公訴機(jī)關(guān)所控5922萬余元的犯罪數(shù)額中，僅有2018年9月5日匯入金潤公司個(gè)人賬戶的70萬元，可能與被害人荔浦縣社保局被電信詐騙的社?；鹣嚓P(guān)，且金潤公司、林某事先并不知情，無任何證據(jù)證明其余5852余萬元資金的真實(shí)來源，且無法排除其來源合法的合理懷疑。

　　3月30日，上游新聞?dòng)浾邚慕饾櫣敬砺蓭熖帿@悉，目前，金潤公司交易黃金所獲得的70萬元款項(xiàng)已退回荔浦市社保局，對方已向金潤出具了諒解書。另外，潘、楊夫婦二人因涉嫌走私貴金屬，被另案處理。

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責(zé)任編輯：戴菁菁