湖北衅匮贸易有限公司

一、學(xué)習(xí)內(nèi)容

專題一：新《反洗錢(qián)法》下的工作趨勢(shì)及監(jiān)管重點(diǎn)

專題二：保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)組織架構(gòu)設(shè)計(jì)

專題三：保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、直接負(fù)責(zé)人有效履職建議及處罰案例分析

專題四：保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的客戶盡職調(diào)查機(jī)制建設(shè)

專題五：保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)客戶身份資料和交易記錄保存機(jī)制建設(shè)

專題六：保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的大額和可疑交易管理機(jī)制建設(shè)及典型評(píng)估參數(shù)

專題七：受益所有人識(shí)別最新要求與保險(xiǎn)業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)

專題八：保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估與反洗錢(qián)調(diào)查配合機(jī)制建設(shè)

專題九：保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)合規(guī)要點(diǎn)、迎檢及建議

專題十：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、盡職調(diào)查痛點(diǎn)難點(diǎn)及應(yīng)對(duì)技巧

專題十一：保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)主要業(yè)務(wù)違規(guī)事件處罰條款變化情況

專題十二：保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)管理信息系統(tǒng)建設(shè)與行業(yè)實(shí)踐案例

二、參訓(xùn)對(duì)象

各保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員，法律合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)管理、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、信息科技等承擔(dān)反洗錢(qián)和反恐怖融資管理職責(zé)的相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人及骨干人員。

三、授課老師

擬邀請(qǐng)監(jiān)管部門(mén)、保險(xiǎn)公司反洗錢(qián)領(lǐng)域?qū)＜一蛑蓭熅鸵陨蟽?nèi)容進(jìn)行講授，突出權(quán)威性、實(shí)用性和時(shí)效性。

四、方式及時(shí)間

1.方式：在線觀看；

2.時(shí)間：2024年12月20日-25日（具體時(shí)間另行通知），共計(jì)13學(xué)時(shí)。

五、課程費(fèi)用

培訓(xùn)費(fèi)：1500元/人，3人以上600元/人

附件：

1.課程安排

2.報(bào)名回執(zhí)

如需咨詢?cè)斍榛蛩魅「郊?，?qǐng)?zhí)顚?xiě)下表，報(bào)名老師會(huì)在第一時(shí)間與您聯(lián)系。